STATUT

§ 12

Władzami Fundacji są:

a. Fundatorzy,

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

c. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Fundatorzy

§13

1.    Fundatorzy są założycielami Fundacji, którym na mocy Statutu przyznano także uprawnienia opiniodawcze oraz inicjatywne.

2.    Jeżeli Statut nie stanowi inaczej Fundatorzy działają łącznie.

3.    Każdy z Fundatorów zyskuje kompetencje do samodzielnego działania:

a. w razie śmierci drugiego z Fundatorów, 

b. gdy drugi z Fundatorów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podejmowanie decyzji i wyrażania woli.

 

4.    Każdy z Fundatorów może wskazać na piśmie osobę (pełnomocnika), która będzie mogła pełnić funkcję Fundatora związaną z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady wskazane w § 14 ust 5, ust. 6 i ust. 7 lit. b Statutu, związaną z odwoływaniem członka Zarządu wskazaną w § 17 ust. 5 lit d Statutu, a także związaną z wyrażeniem zgody na podjęcie uchwał Rady, o których mowa w § 23 ust. 3 i 24 ust. 1 Statutu. Pełnomocnictwo takie obowiązuje wyłącznie w okresie, gdy Fundator pełni i może pełnić swoje funkcje wskazane w Statucie.

5.    Ostatni z żyjących Fundatorów może ustanowić pełnomocnika, który będzie pełnić funkcje, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Statutu, z zastrzeżeniem, które musi być zapisane w pełnomocnictwie, że zachowuje ono moc także po śmierci ostatniego z Fundatorów.

6.    W przypadku śmierci ostatniego z Fundatorów pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5 niniejszego Statutu może zrzec się swoich funkcji wyłącznie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Może on także, w trybie przewidzianym w ust. 5 niniejszego paragrafu Statutu, wskazać na piśmie dalszego pełnomocnika, który może pełnić funkcję, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Statutu.

7.    W razie, gdyby Fundatorzy:

a. znajdowali się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podejmowanie decyzji i wyrażania woli,

b. zmarli, a ostatni z nich nie wskazał pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Statutu, uprawnienia, o których mowa w § 14 ust 5 i ust. 6 Statutu oraz w § 23 ust. 3 i 24 ust. 1 przysługuje wyłącznie Radzie.

8.    Postanowienia ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu stosuje się odpowiednio do dalszego pełnomocnika Fundatora wskazanego, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Statutu, a także do sytuacji, gdy pełnomocnik Fundatora zrzekł się swojej funkcji bez wskazania dalszego pełnomocnika. 
 

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Funkcje członka oraz Przewodniczącego Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej Fundacji lub nadzoru.

5. Członków pierwszego składu Rady, w tym pierwszego Przewodniczącego Rady, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, po uzgodnieniu z Fundatorami, przedstawiając im każdorazowo kandydata na nowego członka Rady przed podjęciem decyzji o powołaniu. W przypadku, gdy nie dojdzie do pozytywnego uzgodnienia z Fundatorami kandydatury nowego członka Rady, Fundatorzy mogą samodzielnie powołać nowego członka Rady. Fundatorzy mają także prawo do samodzielnego powołania nowego członka Rady z własnej inicjatywy.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Przed podjęciem takiej uchwały, Rada uzgadnia jej projekt z Fundatorami, którzy mogą nie wyrazić zgody na jej podjęcie.

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Rady,d. odwołania członka Rady przez Fundatorów.

8. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Nie mogą być członkami Rady osoby, będące członkami Zarządu Fundacji, które pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z osobami będącymi członkami Zarządu Fundacji.

10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 

§ 15
 

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

e. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,

f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 

 

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub w formie dokumentowej. Informacja o posiedzeniu Rady musi zostać doręczona pozostałym członkom Rady na piśmie lub w formie dokumentowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym:

1.    z inicjatywy Zarządu bądź

2.    na pisemny lub wyrażony w formie dokumentowej wniosek Przewodniczącego lub

3.    na pisemny lub wyrażony w formie dokumentowej wniosek przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Informacja o posiedzeniu Rady musi zostać doręczona pozostałym członkom Rady na piśmie lub w formie dokumentowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

8. Członkowie Rady mogą uzgodnić szczegółowe zasady komunikacji w formie dokumentowej w odrębnym Regulaminie. W braku takich uzgodnień przyjmuje się, że komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Funkcje członka oraz Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Pierwszy skład Zarządu oraz pierwszego Prezesa powołują Fundatorzy.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania członka Zarządu przez Fundatorów.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu,

h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację na piśmie lub w formie dokumentowej, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Członkowie Zarządu mogą uzgodnić szczegółowe zasady komunikacji w formie dokumentowej w odrębnym Regulaminie. W braku takich uzgodnień przyjmuje się, że komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 

Środki porozumiewania się na odległość

§ 20

1.    Fundatorzy, Członkowie Rady i Zarządu mogą głosować przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym w zawiadomieniu o posiedzeniu organu musi być wyraźna informacja o tym, że posiedzenie może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wraz z opisem sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

2.    Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

​

a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;

c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

3.    Powyższe uregulowania nie wykluczają możliwości osobistego uczestnictwa członków organów Fundacji w posiedzeniach.
Wszelkie uzgodnienia z Fundatorami mogą nastąpić w formie dokumentowej, chyba że Statut stanowi inaczej.
 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 21

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.